TchatcheBlog

Je vous convie à consulter le site www.cecif.com, vous rencontrerez toutes sortes d'offres allant d'offres sérieuses au moins sérieuses. C’est aussi le carrefour des oiseleurs qui chassent les oiseaux. Malheureusement pour eux ces temps si il ont moins de chance pour attraper un pigeon parce que les pigeons sont devenus prudent…mdr en fait je parle des escrocs qui se font appeler homme d’affaire….La crise financière n’a  épargne aucun secteur y compris dans l’arnaque.

Bonne semaine

Chers lecteurs,

Voici un système courant d'arnaque dans le domaine de l'or. Cet internaute dit être de nationalité ivoirienne et tente de me faire croire qu'il a de l'or. Si vous recevez un type de mail semble au mien, sachez que c'est du pipo. Vous trouverez ci-dessous la façon dont il commence à prendre le pigeon. Çà commence toujours par une offre...
Je vous souhaite une bonne lecture...

Commercial Hall-Marked Gold Sale-Purchase Contract

We, undersigned:

………………………(Name)(Address………………………..TEL :................FAX:………………..)  represented here by Mr. ………………………, is hereafter called as the  BUYER

AND +

(Name)(Addres: XX

………………(Seller) hereby confirm that we are ready, willing and capable to enter into sale and deliver the precious metal Aurum Utallum as per the FCO dated ……………. , Which is mutually signed and accepted by both parties (SELLER & BUYER).

This present contract is to define all terms and conditions relevant to the sale and purchase of gold (Au) in a bullion form (Internationally accepted good London delivery specifications and standards), between the “Seller” and “Buyer”. 

Article 1: Details Of Offered Gold Bars

The ……………(Seller) agrees, confirms and engages himself to provide for the benefit of the ………………. (Buyer), Gold (Au) in bullion form.

Commodity:                        Gold (Au) in bullion (bars)  

Quantity:                  1000 Kgs first delivery with rolls and extensions (as and when available)

Form:                        Gold (Au) in a bullion form (bars of 12.5 Kgs) with purity of 24 carats (999.9% or better).                           

Selling Price:           LBMA second fix on the day of transaction minus a total discount 9% (nine percent) Gross and 6% (six percent) net to the benefit of the “Buyer”.

Intermediates

Commission:

Delivery:                   “As is where is” basis in the bank vault of depository ( Rome, Italy).

Article 3 : Quantity and quality of Gold bars

The seller agrees to offer 1000Kg of Au bar to buyer initially with possible rolls and extensions. The gold bars will be hall marked and as per International good London delivery standards/specifications.

Article 4 : Payment

The final amount for invoice for the acquisition of fine gold (GLD) bars shall be remitted immediately after receipt of confirmation from VAULT MANAGER in  Rome, Italy’s depository Vault manager/authorised signatory. Such a confirmation should indicate that seller has  signed the form of transfer of ownership to the vault manager along with requisite documents mentioned in Article 4. The transfer is to be effected immediately without any delay, upon transfer of payment (& TT remittance/SWIFT copy provided to VAULT MANAGER ) by buyer.

Article 5 : Documents for the merchandise

a)     The Gold bars supplied by the “Seller” on “as is where is” basis (held in the bank vault, Rome, Italy) to the benefit of the “Buyer” is accompanied by:

b)     Depository: Deposit Vault Department Unicredit Bank Group.

c)     Delivery: Deposit Vault Department – Rome, Italy.

Concluding Procedures:

Article 6 : Delay of execution 

Article 7 : Case of major force and disengagement

The shipment of the merchandise could hold on or be stopped in case of major force, like Political situation of the country of origin, unstable, dangerous, or any other reasons who could affect the security of workers and actors.

Article 9 : Contract Duration

a) The present contract is effective for an initial duration of SIX (6) Months, renewable yearly by report for a period of on (1) year.

b) The present contract shall take effect and disposition by its signature date, (electronic confirmed by notation, “Good for Execution”), the date and the signature known as, Complete Names, by both parties.  This contract may be void anytime by both parties involved under reserve of a confirmation three (3) month before the end. The cancellation shall be notified by recommended letter with confirmation of reception by both parties in their respective banks. 

Article 10 : Banking Guarantee procedures

Seller’s Bank Informations:

BANK NAME                       : NIC BANK LTD.

BANK ADRESS                 : CITY CENTER BRANH.            P0 BOX;                              

AGENCY CODE                 : xx                 :

ACCOUNT NAME              : xxx

ACCOUNT NO.                   : xxxx

BANK OFFICER                 : xxxx

BANK PHONE NO.                        : xxxx

MANAGER MOBIL           : xxxx

SWIFT                               : xxxx.

Buyer’s Bank Informations:

BANK NAME                       :  ………………….

BANK ADRESS                 : ……………………………………

ACCOUNT NAME              : ………………………        

ACCOUNT NO.                   :  …………………………………

BANK OFFICER                 : …………………………………….

BANK PHONE NO.                        : …………………..

BANK FAX NO.                  : …………….

SWIFT                                              : ………………..

Article 11 :  Final Dispositions

Each party confirms to be able to sign this present contract (FCO) with full responsibility. They confirm their commitment to execute this contract in best delays.

a)    All modification of this contract FCO shall require a written and signed appendix by both parties.

b)    Parties involved shall agree to fix friendly any controversial aspects or litigious point.  For any consideration, if there is no arrangement for any litigious situation after thirty (30) days after the notification of the problem to the other party by recommended letter, the litigious point shall be brought before the justice.

c)    This present Contract Is submitted to the (Country) laws.

Buyer                                                                       Seller

Mr. ……………..                                                       xxxxxx

Made:                                                                                           Made

Passport n °………………                                                 Passport n0:xxxxxx.                                                  

Expiration day …………….                                                Expiration day: 08/DEC/2010.

Letter Of Authorization For Buyer to Contact Seller’s Vault (Depository) Manager For Confirmation Of Availability Of Gold bars And Related Documents

(ON THE LETTERHEAD OF END SELLER/AUTHORIZED SIGNATORY/OWNER OF GOLD BARS)

TO

Sir,

                                   Sub: Letter Of Authorization For Verification Of Gold Bars

            This letter is with reference to the transaction code KIS/DR GM/1MT/AU/Jan10/2 [seller’s code:                       , Buyer’s Code:                                                        ] designated in the FCO dtd…………. offering 1MT (One Metric Tonne i.e., 1000Kg) of Gold bars stored in vault of Unicredit bank, ………………….. (address),  Rome, Italy, signed and accepted (terms & conditions) by both seller & buyer.

            Seller/authorized signatory hereby agrees and authorizes buyer/buyer’s bank to contact seller’s Gold bars depository (Vault) bank (Unicredit bank, Rome, Italy) through email/fax/. (with a copy of this letter, FCO and contract) and request confirmation of availability of Gold bars as per the details below:-

Commodity:              Gold (Au) in bullion (bars)  

Quantity:                   1000 Kgs

Hallmark:                  International acceptable.

Form:                         Gold (Au) in a bullion form (bars of 12.5 Kgs) with purity of 24 carats (999.9% or better).

Documents: This documents bellow  will accompany the AU in the time of shipment.

Seller/Authorized signatory

             xxxxxx

Passport Noxxxxxxx.

Country : DEM REPL. OF CONGO

Buyer’s Message To Seller Regarding Availability of Gold (With copy of Letter From Seller’s Vault Manager/authorized Signatory)

(ON THE LETTERHEAD OF END BUYER  OF GOLD BARS)

To

Sir,

                                               Sub: …………………………………….

This is with reference to the transaction code KIS/DR GM/1MT/AU/Jan10/2 [seller’s code:, Buyer’s Code:                                                ] designated in the FCO dtd…………. offering 1MT (One Metric Tonne i.e., 1000Kg) of Gold bars stored in vault of Unicredit bank, ………………….. (address),  Rome, Italy, signed and accepted (terms & conditions) by both seller & buyer.

            We hereby provide you with a copy of email/fax received from Unicredit bank vault manager.

            Kindly arrange to issue the invoice to us and signed letter of change of ownership form to your banker (with confirmation to us).

With regards,

………………. (Buyer)

……………….(Passport No.)

……………….(Country)

Buyer/Buyer’s Bank Communication With Seller’s Bank Regarding Receipt Of Signed Form For Change Of Ownership Of Gold Bars

(ON THE LETTERHEAD OF BUYER/BUYER’S BANK)

To

            VAULT MANAGER

            …………………

            …………………

            …………………

Sir,

                                   SUB: RECEIPT OF SIGNED CHANGE OF OWNERSHIP FORM

            This is with reference to the transaction code KIS/DR GM/1MT/AU/Jan10/2 [seller’s code:, Buyer’s Code:                                                ] designated in the FCO dtd…………. offering 1MT (One Metric Tonne i.e., 1000Kg) of Gold bars stored in vault of Unicredit bank, ………………….. (address),  Rome, Italy, signed and accepted (terms & conditions) by both seller (………………………………………..) & buyer (……………………………………………..).

Pls., confirm the receipt of signed change of ownership form valid for ……….. days. Upon confirmation of the same, we shall remit payment to seller’s nominated account (as per details below) to conclude the transaction.

We shall get back to you with a copy of payment remittance to seller within 5 banking days of your confirmation of receipt of change of ownership form. Till then, kindly ensure that your bank acts as escrow and takes control of vault (& Gold bars with necessary documents).
We await your response,

With regards,

………………………..

Arnaque en or massif. Un courrier électronique propose aux francophones de blanchir de l'argent avec un métal vieux comme le monde. L'arnaque est simple. Un escroc vous annonce être en possession d'une certaine quantité d'or. Seulement, pour toucher le pourcentage lié aux ventes que vous êtes censés orchestrer, une somme d'argent est demandée pour "préfinancer" le montant total de la marchandise.

L'escroc vous propose de vous déplacer, dans son pays, pour analyser le produit... ou rencontrer son homologue parisien ! A moins d'être suicidaire, ne le faites pas. Votre interlocuteur trouvera toujours une solution pour vous soutirer de l'argent.

Évidement ne croyez en aucun cas ce type de courrier (mel ou papier). Une escroquerie qui pourrait vous coûter pas mal d'argent. Voici l'e-mail diffusé par un certain monsieur Chobli Sabas Claude. Ce dernier utilise une adresse chez nicotoscanye@yahoo.fr (Tel : 0022 995 953 649). Le courrier est parti du Bénin (41.223.251.10). Cette arnaque peut être très dangereuse pour les internautes souhaitant y participer.

Nous avons découvert que l'escroc en question avait au moins un complice en région parisienne. Nous avons pu joindre cette personne par téléphone (0636470919) heureux de penser que nous allions lui ramener 1300 euros, "en liquide bien sûr". Voici le courrier qu'ils diffusent depuis quelques heures.

"Cher Mr Après l'obtention de votre adresse par mes recherches personnelles, je vous adresse cette proposition d'offre pour laquelle je solliscite votre concours. Je me nomme Chobli Sabas Claude de nationalité Béninoise. Je suis argent commercial à Cotonou, auprès d'une société de commerce où je coopère avec des professionnels orpailleurs Maliens, Burkinabais,et Ghannéen. Actuellement nous disposons d'un stock de 475. Kgs de métal Or pur avec les caractéristiques suivants: Produit : .................................................Or en poudre Quantité : ....................................................475.Kgs Qualité : ......................................................22carats plus Pureté : .....................................................98% minimum Prix/Kg : .....................................................8500 EURO

Conditions L'acheteur ou son représentant se rendra à COTONOU-BENIN pour la vérification, l'analyse et l'expertise (poids et qualité) de la marchandise. Après le résultat de l'analyse, l'acheteur préfinance 8,16% du montant total de la marchandise pour la couverture des divers frais (Douane, Assurance, Fret, Fiche de pesé et de contrôle, Autorisation de réexportation, location de licence et prestation du transitaire.) Avant le décaissement des 8,16% par l'acheteur au transitaire, l'acheteur doit sceller la marchandise ou il gardera la clef de la caisse contenant la marchandise. Les 8,16% de préfinancement est à la charge du vendeur et sera défalqué du montant total de la marchandise à la fin de l'opération.

Le représentant du vendeur accompagne la marchandise jusqu' à la fonderie de l'acheteur pour assister aux opérations. Nous octroyons un pourcentage par kilogramme de métal Or vendu à l'intermédiaire de l'acheteur. Ce pourcentage sera négocier au moment opportun. Le vendeur fera établir un contrat de revolving de 150 à 200 kg par mois entre lui et l'acheteur si la première opération s'est passé sans incident. L'intermédiaire qui nous mettra en contact avec un acheteur a une commission de courtage qui sera mentionné par un contrat entre nous. Cette commission sera négociée en temps opportun. Cher monsieur, si mon offre retient votre attention, ne tardez pas à me tenir informé et faire ensuite le programme pour descendre vers nous afin de constater la véracité de cette affaire et son démarrage. En vous souhaitant une bonne réception et dans l'espoir de vous lire sous peu, recevez cher Monsieur l'expression de mes sentiments distingués."
liens:http://www.zataz.com/alerte-phishing/15737/arnaque-poudre-or.html